COINPURO - Crypto Currency Latest News logo COINPURO - Crypto Currency Latest News logo
Forklog 2025-07-05 15:12:20

CEO OKX извинился за некорректную работу комплаенс-контроля биржи

Основатель и CEO биткоин-биржи OKX Стар Сюй принес извинения пользователям за необоснованные блокировки аккаунтов. Предприниматель объяснил их «ложными срабатываниями» системы контроля соответствия нормативным требованиям. По словам главы биржи, в этих процессах все еще существуют проблемы вроде «высокого уровня ошибочных суждений и неоптимального сбора информации». Команда платформы делает все возможное для совершенствования процессов, заверил он.  «Одной из самых больших проблем для глобального соответствия являются “ложные срабатывания”, когда система ошибочно идентифицирует обычных пользователей как рискованных. Даже при наличии самых передовых баз данных и технологий в индустрии все еще сложно со 100% точностью определить, соответствует ли аккаунт требованиям», — отметил Сюй. Глобальная команда по соблюдению норм и группа по контролю рисков OKX насчитывают более 600 человек, сообщил он. Основная задача этих специалистов гарантировать, что платформа не будет использоваться для осуществления какой-либо незаконной деятельности, включая финансирование терроризма, торговлю людьми, незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, мошенничество, злоупотребления в трейдинге и так далее. На уровне клиентов этот контроль предусматривает такие процессы, как верификация личности (KYC), мониторинг транзакций, санкционных списков и рыночных манипуляций. В некоторых случаях незначительное число учетных записей признается высокорискованными, и от их владельцев могут потребовать уточняющую информацию, отметил Сюй. «Регуляторы склонны подталкивать платформы к более осторожному контролю рисков. Вот почему некоторые пользователи, несмотря на соответствие требованиям и нормальное поведение, все равно могут получать от команды дополнительные запросы, вызывающие ощущения, что их просят доказать: “ваш отец — это ваш отец”», — признал CEO OKX. Напомним, в апреле регулятор Мальты оштрафовал криптобиржу на €1,1 млн за нарушения правил борьбы с отмыванием денег в 2023 году. В феврале OKX признала себя виновной в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег в США без соблюдения требований KYC/AML, согласившись выплатить  выплатить более $504 млн в виде штрафа и реституций.

Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.